證券代碼：002569????????證券簡稱：ST?步森???????????公告編號：2023-022
???????????????浙江步森服飾股份有限公司
【資料圖】
???????????第六屆董事會第二十九次會議決議公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、董事會會議召開情況
???浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次
會議通知已于?2023?年?4?月?14?日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會議于?2023?年
實際出席董事?9?名，會議的召集、召開程序符合《公司法》、
????????????????????????????《公司章程》、
??????????????????????????????????《董事
會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
???二、董事會會議審議情況
???本次會議由公司董事長王雅珠女士主持，經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議，以書面
投票方式審議通過了以下議案：
???表決結(jié)果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?0?票。
???具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022?年度董事會工作報告》。
???公司獨立董事分別向董事會遞交了《2022?年度獨立董事述職報告》，并將在
公司?2022?年度股東大會上進行述職。
???本議案需提交公司?2022?年度股東大會審議。
???表決結(jié)果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?0?票。
強調(diào)事項段的無保留意見內(nèi)部控制審計報告的專項說明》
???表決結(jié)果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?0?票。
???具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
???表決結(jié)果：贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?0?票。
???具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022?年年度報告》及《2022?年年度報告
摘要》
??。
???本議案需提交公司?2022?年度股東大會審議。
???表決結(jié)果：贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?0?票。
???具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022?年度財務(wù)決算報告》。
???本議案需提交公司?2022?年度股東大會審議。
???表決結(jié)果：贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?0?票。
???公司?2022?年可供分配利潤為負(fù)，并綜合考慮公司未來的資金安排計劃及可
持續(xù)發(fā)展的規(guī)劃，董事會擬定公司?2022?年利潤不分配，亦不實施資本公積金轉(zhuǎn)
增股本。公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
???公司獨立董事、監(jiān)事會同意公司董事會的?2022?年度公司利潤分配預(yù)案。具
體?內(nèi)?容?詳?見?《?證?券?日?報?》、《?證?券?時?報?》、《?中?國?證?券?報?》?及?巨?潮?資?訊?網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于?2022?年度擬不進行利潤分配的公
告》。
???本議案需提交公司?2022?年度股東大會審議。
???表決結(jié)果：贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?0?票。
???公司監(jiān)事會、獨立董事對《2022?年度內(nèi)部控制自我評價報告》出具了相關(guān)意
見。具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022?年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
???表決結(jié)果：贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?0?票。
???具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2023?年第一季度報告》。
???表決結(jié)果：贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?0?票。
???具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于未彌補虧損達(dá)到實收股本總額三分
之一的公告》。
???本議案需提交公司?2022?年度股東大會審議。
???表決結(jié)果：贊成?9?票；反對?0?票；棄權(quán)?0?票；回避?0?票。
???根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司定于?2023?年?5?月?25?日召開
會提交的相關(guān)議案。
???具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知》。
???三、備查文件
???特此公告。
??????????????????????????????浙江步森服飾股份有限公司董事會
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