證券代碼：600699???????證券簡稱：均勝電子???????公告編號：臨?2023-033
(資料圖)
??????????????寧波均勝電子股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
????本次會議是否有否決議案：無
一、????會議召開和出席情況
(一)???股東大會召開的時間：2023?年?4?月?20?日
(二)???股東大會召開的地點：浙江省寧波市國家高新區(qū)清逸路?99?號
(三)???出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%）
(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
????本次會議由董事長王劍峰先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中
華人民共和國公司法》、
??????????《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
?????????????????????????《公司章程》及《股東
大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。
(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結果：通過
表決情況：
???????????????????同意?????????????????????反對????????????????棄權
?股東類型??????????????????????????????????????????比例????????????????比例
??????????????票數????????比例（%）????????票數????????????????票數
???????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???538,076,698?99.9706???????76,700???0.0142???81,500???0.0152
??審議結果：通過
表決情況：
???????????????????同意?????????????????????反對????????????????棄權
?股東類型??????????????????????????????????????????比例????????????????比例
??????????????票數????????比例（%）????????票數????????????????票數
???????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???538,077,398?99.9707???????76,000???0.0141???81,500???0.0152
??審議結果：通過
表決情況：
???????????????????同意?????????????????????反對????????????????棄權
?股東類型??????????????????????????????????????????比例????????????????比例
??????????????票數????????比例（%）????????票數????????????????票數
???????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???538,076,698?99.9706???????76,700???0.0142???81,500???0.0152
??審議結果：通過
表決情況：
?股東類型??????????????同意?????????????????????反對????????????????棄權
??????????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數????????比例（%）?????????票數????????????????票數
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????538,076,698?99.9706???????76,700????0.0142???81,500???0.0152
?審議結果：通過
表決情況：
?????????????????同意??????????????????????反對????????????????棄權
?股東類型?????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數????????比例（%）?????????票數????????????????票數
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????538,158,198?99.9857???????76,700????0.0143????????0???0.0000
?審議結果：通過
表決情況：
?????????????????同意??????????????????????反對????????????????棄權
?股東類型?????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數????????比例（%）?????????票數????????????????票數
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股??????27,260,457?99.7194???????76,700????0.2806????????0???0.0000
?審議結果：通過
表決情況：
?????????????????同意??????????????????????反對????????????????棄權
?股東類型?????????????????????????????????????????比例????????????????比例
????????????票數????????比例（%）?????????票數????????????????票數
??????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????537,695,162?99.8997???????539,734???0.1002????????2???0.0001
??融機構申請最高額不超過?260?億元綜合授信額度的議案
?審議結果：通過
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
???????????????票數????????比例（%）?????????票數??????????????????票數
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???537,692,762?99.8992????????542,134????0.1007?????????2???0.0001
??審議結果：通過
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
??????????????票數?????????比例（%）?????????票數??????????????????票數
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???537,698,098?99.9002????392,800???????0.0729????144,000???0.0269
??審議結果：通過
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型????????????????????????????????????????????比例??????????????????比例
???????????????票數????????比例（%）?????????票數??????????????????票數
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???538,074,298?99.9701????????79,100????0.0146?????81,500???0.0153
??象發(fā)行股票相關事宜的議案
??審議結果：通過
表決情況：
???????????????????同意???????????????????????反對??????????????????棄權
?股東類型?????????????????????????????????????????????比例?????????????????比例
??????????????票數?????????比例（%）?????????票數??????????????????票數
?????????????????????????????????????????????????（%）?????????????????（%）
??????A股???536,912,995?99.7544?1,321,903?????????0.2456?????????0???0.0000
??審議結果：通過
表決情況：
?股東類型???????????????同意??????????????????????反對?????????????????棄權
???????????????票數????????比例（%）?????????票數????????比例???????票數???????????比例
?????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????538,158,198?99.9857????????76,700????0.0143????????0???0.0000
??審議結果：通過
表決情況：
???????????????????同意???????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型?????????????????????????????????????????????比例???????????????????比例
??????????????票數????????比例（%）??????????票數?????????????????票數
??????????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股???????519,962,543?96.6051?18,272,355????????3.3949????????0???0.0000
??審議結果：通過
表決情況：
????????????????????同意??????????????????????反對?????????????????棄權
?股東類型????????????????????????????????????????????比例????????????????????比例
???????????????票數????????比例（%）?????????票數?????????????????票數
?????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股????538,076,698?99.9706????????76,700????0.0142???81,500???0.0152
(二)????累積投票議案表決情況
????????????????????????????????????????????得票數占出席
議案
???????????議案名稱?????????????得票數?????????????會議有效表決???????????是否當選
序號
????????????????????????????????????????????權的比例（%）
????????為?公?司?第十?一屆?董?事
????????會非獨立董事的議案
????????關?于?選?舉朱?雪松?先?生
????????會非獨立董事的議案
????????關?于?選?舉陳?偉先?生?為
????????非獨立董事的議案
????????關?于?選?舉李?俊彧?女?士
????????會非獨立董事的議案
????????關?于?選?舉劉?元先?生?為
????????非獨立董事的議案
????????關?于?選?舉蔡?正欣?先?生
????????會非獨立董事的議案
????????????????????????????????????????得票數占出席
議案
????????????議案名稱????????????得票數?????????會議有效表決?????是否當選
序號
????????????????????????????????????????權的比例（%）
??????關?于?選?舉魏?學哲?先?生
??????會獨立董事的議案
??????關?于?選?舉魯?桂華?先?生
??????會獨立董事的議案
??????關?于?選?舉余?方先?生?為
??????獨立董事的議案
????????????????????????????????????????得票數占出席
議案
????????????議案名稱????????????得票數?????????會議有效表決?????是否當選
序號
????????????????????????????????????????權的比例（%）
??????關于選舉周興宥先生
??????會監(jiān)事的議案
??????關于選舉王曉偉先生
??????會監(jiān)事的議案
????(三)????現金分紅分段表決情況
?????A?股股東分????????????同意???????????????反對???????????????????棄權
???????段情況????????票數??????比例（%）?票數???????比例（%）????????????票數??比例（%）
????持股?5%以上
????普通股股東
????持?股?1%-5%
????普通股股東
????持股?1%以下
????普通股股東
????其中:市值
????通股股東
????市值?50?萬以
????上?普?通?股?股?10,302,426?100.0000????0????0.0000???????????0??????0.0000
????東
????(四)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案???????????????????????同意??????????????????????反對???????????????棄權
??????????議案名稱
序號??????????????????票數????????比例（%）?????????票數????????比例（%）????票數??比例（%）
??????告
??????報告及摘要
??????告
??????務決算報告
??????潤分配預案
??????關?于?預?測
??????常關聯交易
??????的議案
??????關于公司發(fā)
??????行超短期融
??????資券和中期
??????票據的議案
????????東大會授權
????????董事會全權
????????辦理公司及
????????其子公司向
????????有關金融機
????????構申請最高
????????額?不?超?過
????????合授信額度
????????的議案
????????關于續(xù)聘畢
????????馬威華振會
????????（特殊普通
????????合伙）的議案
????????關于為董事、
????????監(jiān)事及高級
????????購買責任險
????????的議案
????????關于提請股
????????東大會授權
????????董事會全權
????????辦理以簡易
????????程序向特定
????????對象發(fā)行股
????????票相關事宜
????????的議案
????????關于修訂《公
????????案
????????關于為子公
????????的議案
????????關于前次募
????????集資金使用
????????情況報告的
????????議案
????????關于選舉王
????????劍峰先生為
????????公司第十一
????????屆董事會非
????????獨立董事的
????????議案
????????關于選舉朱
????????雪松先生為
????????公司第十一
????????屆董事會非
????????獨立董事的
????????議案
????????關于選舉陳
????????偉先生為公
????????司第十一屆
????????董事會非獨
????????立董事的議
????????案
????????關于選舉李
????????俊彧女士為
????????公司第十一
????????屆董事會非
????????獨立董事的
????????議案
????????關于選舉劉
????????元先生為公
????????司第十一屆
????????董事會非獨
????????立董事的議
????????案
????????關于選舉蔡
????????正欣先生為
????????公司第十一
????????屆董事會非
????????獨立董事的
????????議案
????????關于選舉魏
????????學哲先生為
????????公司第十一
????????屆董事會獨
????????立董事的議
????????案
????????關于選舉魯
????????桂華先生為
????????公司第十一
????????屆董事會獨
????????立董事的議
????????案
????????關于選舉余
????????方先生為公
????????司第十一屆
????????董事會獨立
????????董事的議案
????????關于選舉周
????????興宥先生為
????????屆監(jiān)事會監(jiān)
????????事的議案
????????關于選舉王
????????曉偉先生為
????????屆監(jiān)事會監(jiān)
????????事的議案
????(五)????關于議案表決的有關情況說明
????????上述議案均獲得本次股東大會審議通過，其中第?11、12、14?項議案為特別
????決議議案，獲得本次股東大會有效表決權股份總數的?2/3?以上通過；第?6?項議案
????涉及關聯交易，關聯股東均勝集團有限公司和王劍峰合計持有公司表決權股數
????三、?????律師見證情況
????律師：魏偉強、吳碧玉
????????本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》、《公司
????章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法
????有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
????????特此公告。
?????????????????????????????????????????????寧波均勝電子股份有限公司董事會
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